Fraudes e PLD: tudo a ver! 🧐

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dez 05, 2024

Fraudes e PLD: o tema mostra-se cada vez mais presente no cotidiano do mercado financeiro, especialmente quando se acrescenta FT (prevenção de financiamento ao terrorismo) ao cenário. Com o avanço de práticas fraudulentas e aplicação de novos golpes, a Tecnologia e a Inteligência Artificial se fazem indispensáveis no processo de mitigação de riscos.

Contar com ferramentas tecnológicas robustas e bancos de dados com uma base limpa e constantemente atualizada não são apenas diferenciais, mas elementos essenciais para manter um negócio protegido e próspero nos dias de hoje.

Para reduzir os riscos de fraude, como a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, é necessário usar soluções tecnológicas com a finalidade de:

🔍Construir um bom Onboarding e investir em ferramentas de KYC (Know Your Customer). Assim, é possível coletar e filtrar dados e iniciar a análise de risco nos primeiros contatos entre cliente e empresa.

🔍Mapear grupos econômicos ou cruzar informações para identificar as relações familiares a partir de algoritmos vindos de bases limpas.

🔍Criar dossiês completos a partir da triangulação de dados vindos de diversas fontes de informação (proprietárias e públicas) em uma única consulta.

🔍Possuir uma plataforma customizada para cada área para a tomada de decisão.

Assim, é possível compreender o que cada dado significa para o seu negócio e obter resultados mais assertivos dessas ferramentas tecnológicas, impulsionando suas vendas e mitigando os riscos de fraude em sua empresa.

Quer proteger seu negócio contra lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, entre outros golpes, e ainda utilizar essas ferramentas de modo a otimizar suas vendas? 📈 A proScore lhe proporciona essas soluções de maneira personalizada!

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